在西班牙赌场放高利贷的华人团伙将出庭受审

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《华仁中文网》10月11日讯 根据西班牙《埃菲社》今天的报道,马德里大区法院将于下周一开审一个专门在赌场内,向同胞赌徒放高利贷的华人犯罪团伙。

根据检察官在起诉书中介绍,将要受审的团伙成员包括Youcong S., Senyong Z., Yongjun Z, Suhong Z., Shijun Y., Liyan J., Xuqi R., Juping X.和 Quinyan W。这九人被控犯有组成犯罪团伙、持续洗钱和四项财税欺诈的罪名。

根据每个人的犯罪情节,检察官也要求法院判处他们从六年零九个月到十五年零三个月等不同的刑期。

检察官指控说,这九名中国人组成犯罪团伙,在赌场内向华人赌徒放高利贷,并要求对方支付高达每月5%到10%的利息。如果借款人没有及时按照“协议”支付本息,该团伙成员就会使用威胁和其它方法,要对方付钱。例如,他们会暴力殴打借款者,甚至会扣留对方的个人身份文件,像护照、居留卡等等,直到借钱的赌徒还上钱为止。

对于放高利贷所得的收益,除了用于循环流动以外,他们还会用在合法的投资上,以获取更多的利润。如此,团伙成员都很有钱,他们会动用巨资购买高档轿车、手表、房子、其它个人奢侈品,以及送子女读私立学校等。此外,该团伙成员还利用银行账户,定期向中国汇钱。

这些组成犯罪团伙的中国人各有分工,一些人负责在赌场和华人的私人牌局中,寻找借款人,一些人则负责暴力收款。此外,在团伙中竟然还有人负责进行合法的投资,如买卖,交易等等。

据介绍,该华人高利贷团伙是2013年12月被打掉的。截止到被捕前,他们除了非法放高利贷以外,并没有其它的收益,也没有正当职业。

在起诉书中,检察官还指控团伙成员具有财税欺诈行为,并要求法院据以判处他们相应的刑罚和罚款。

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