【快讯】80多名华商被捕:西警方在马德里Cobo Calleja,巴塞罗那等地展开大规模打击洗钱行动

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(图片摘自《埃菲社》)

《华仁中文网》10月25日讯  综合西班牙《世界报》、《机密报》、《埃菲社》等媒体的报道,今天早上,根据马德里法院第23号法庭法官的命令,西班牙国家警察反毒品和有组织犯罪行动组,以及税务警员和司法警察,共二百多人,联合行动,对马德里Cobo Calleja、巴塞罗那、塞维利亚、加纳利等地的华商进行了大规模的打击洗钱行动。

据报道,到西班牙媒体今天上午12点左右截稿时止,已经有接近80名华商被逮捕,并且相关行动仍然在继续。

(图片摘自《El Plural网》)

根据警方向西班牙媒体的透露,被查华商主要是以非法方式,向西班牙进口货物,以逃避税务部门的监管。由此,法官认为涉案华商犯有洗钱、财税欺诈、走私,以及文件造假等罪名。

在此次西班牙警方的大规模打击行动中,马德里华商聚集区Cobo Calleja再次成为“风暴中心”。在这里,仅早上行动开始后的一段时间内,就有十几名华商被逮捕。据介绍,警方在当地突查了30多家仓库。除了抓人以外,还搜走了店内的账本,以及所有可以用来进行调查的文件,以便查明华商的进货和洗钱数额。

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